Antiriciclaggio ex D.lgs. 231/07

Obbiettivi: conoscenza del D.lgs. 231/07 con specifico riferimento all’art. 41 e all’art. 54, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE – prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; direttiva 2006/70/CE – misure di esecuzione”.